{"id":134811,"date":"2022-02-24T10:38:05","date_gmt":"2022-02-24T13:38:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.vivacquaadvogados.com\/coaf-resolucao-no-40-21-pessoas-politicamente-expostas\/"},"modified":"2022-03-02T09:38:52","modified_gmt":"2022-03-02T12:38:52","slug":"coaf-resolucao-no-40-21-pessoas-politicamente-expostas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vivacquaadvogados.com\/es\/coaf-resolucao-no-40-21-pessoas-politicamente-expostas\/","title":{"rendered":"COAF \u2013 RESOLU\u00c7\u00c3O N\u00ba 40\/21 \u2013 PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS"},"content":{"rendered":"<div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling gradient-container-1\" style=\"--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-margin-top:0px;--awb-margin-bottom:80px;--awb-flex-wrap:wrap;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last\" style=\"--awb-bg-size:cover;--awb-margin-bottom:0px;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy\"><div class=\"fusion-text fusion-text-1\" style=\"--awb-text-transform:none;\"><p style=\"text-align: left; font-size: 20px; line-height: 30px;\">A Resolu\u00e7\u00e3o COAF n\u00ba 40\/21, determina novos procedimentos aos setores e pessoas regulados pela Lei 9.613\/98 (Lei da Lavagem de Dinheiro), no que tange \u00e0s pessoas politicamente expostas. Passa a integrar a lista, al\u00e9m daquelas pessoas j\u00e1 previstas, os membros do Conselho Nacional da Justi\u00e7a, Conselho Superior da Justi\u00e7a do Trabalho, Conselho da Justi\u00e7a Federal, Conselho Nacional do Minist\u00e9rio P\u00fablico, o Vice Procurador-Geral da Rep\u00fablica e os Subprocuradores-Gerais da Rep\u00fablica, incluindo aqueles que atuam junto ao Tribunal de Contas da Uni\u00e3o e, na esfera dos Munic\u00edpios, os Presidentes, ou equivalentes, de entidades da administra\u00e7\u00e3o p\u00fablica indireta municipal.<\/p>\n<p style=\"text-align: left; font-size: 20px; line-height: 30px;\">A Resolu\u00e7\u00e3o fixa os procedimentos m\u00ednimos que precisam ser observados pelos entes regulados, nos casos de maior risco, dentre os quais destacamos: obter a autoriza\u00e7\u00e3o pr\u00e9via do s\u00f3cio administrador da pessoa jur\u00eddica para estabelecer a rela\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cio ou prosseguir com as rela\u00e7\u00f5es j\u00e1 existentes, adotar as dilig\u00eancias cab\u00edveis para estabelecer a origem dos recursos bem como conduzir o monitoramento refor\u00e7ado e cont\u00ednuo das rela\u00e7\u00f5es de neg\u00f3cios.<\/p>\n<\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-134811","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-publicaciones_es"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.vivacquaadvogados.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/134811\/"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.vivacquaadvogados.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.vivacquaadvogados.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post\/"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vivacquaadvogados.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1\/"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vivacquaadvogados.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments\/?post=134811"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.vivacquaadvogados.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/134811\/revisions\/"}],"predecessor-version":[{"id":134812,"href":"https:\/\/www.vivacquaadvogados.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/134811\/revisions\/134812\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.vivacquaadvogados.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/?parent=134811"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vivacquaadvogados.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories\/?post=134811"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vivacquaadvogados.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags\/?post=134811"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}